太钢不锈:第四届董事会第二十六次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年4月19日在太原市花园国际大酒店6号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年4月9日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名,实到9名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、林义相先生、周守华先生。独立董事吴建常先生

和独立董事田文昌先生因事未能参加本次董事会,分别委托独立董事林义相先生和独立董事周守华先生代为表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2009年度董事会工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

二、2009年度总经理工作报告经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2009年年度报告及其摘要的议案经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于公司2009年度计提和核销资产减值准备情况的议案根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2009年度计提各项资产减值准备60,185.55万元,转回已计提的减值准备1,115.53万元,转销已计提的减值准备125,645.62万元,年末各项资产减值准备余额合计62,874.44万元。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2009年度利润分配的议案2经立信会计师事务所有限公司审计确认,2009年度母公司实现净利润1,275,303,099.71元,提取10%法定盈余公积127,530,309.97元,加年初未分配利润5,053,376,171.59元,减报告期内实施2008年利润分配569,624,779.60元,2009年末未分配利润为5,631,524,181.73元。

本公司拟以2009年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),合计分配现金红利569,624,779.60元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为62.89%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

六、关于公司2009年度内部控制自我评价报告的议案经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于公司2009年度社会责任报告的议案经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于公司2010年全面预算的议案公司2010年的主要经营目标是:产生铁836万吨;产钢1,012万吨,其中不锈钢280万吨;产坯材1,007万吨,其中不锈材259万吨。营业收入800亿元。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

九、关于公司2010年固定资产投资预算的议案公司2010年固定资产投资预算54.85亿元。主要内容如下:加大节能减排、资源综合利用改造力度,加速实现循环经济,节能减排增效,安排投资11.91亿元,包括烧结烟气脱硫脱硝工程、烧结烟气余热发电工程、冶金除尘灰资源化工程、废钢加工提质工程、能源环保中心建设工程等;满足生产工序平衡匹配要求,加快推进技术改造项目,把调整品种结构作为公司增长的着力点,培育更多的高端产品和特色产品,安排投资38.68亿元,包括烧结机改造、型材升级改造、精密带钢生产线、不锈钢无缝钢管技术改造等技改工程;加大科技及信息化投入力度,安排投资2.56亿元,包括中间试验室工程及信息化工程等;保证生产运营安全稳定,安排投资1.7亿元,包括零购、防汛、安全、消防等工程。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

十、与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生回避表决,经其他非关联董事表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

十一、董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于聘用2010年度会计审计机构的议案公司2010年拟继续聘用立信会计师事务所有限公司为本公司会计审计中介机构,审计费用为200万元。2009年内公司向立信会计师事务所有限公司支付2008

年度报告审计费用200万元。此议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

十三、关于2010年总经理绩效与薪酬方案的议案。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于公司2010年第一季度报告的议案。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢科技有限公司(下称“太钢科技”)向中国建设银行股份有限公司并州支行借款提供担保,担保金额为56,600万元整,担保期限5年。太钢科技用相应资产,为公司对中国建设银行股份有限公司并州支行给与太钢科技56,600万元贷款授信的保证担保进行反担保。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2009年度股东大会审议。

十六、关于召开公司2009年年度股东大会的议案公司定于2010年5月11日在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2009年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1、公司2009年度董事会工作报告;

2、公司2009年度监事会工作报告;

3、公司2009年度利润分配的议案;4

4、公司2010年全面预算的议案;

5、公司2010年固定资产投资预算的议案;

6、与日常经营相关的关联交易的议案;

7、关于聘用2010年度会计审计机构的议案;

8、关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案;

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一○年四月十九日